公告日期：2025-08-22

证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投
喜跃发国际环保新材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于2025年8月21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范喜跃发国际环保新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）
对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《喜跃发国际环保新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定《对外投资管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股
权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。

第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长
远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称 “子公
司”）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策权限：

（一）公司董事会有权决定占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，或占公司最近一期经审计净资产的 20%以上，且绝对金额超过 500 万元的对外投资事项；涉及关联交易事项按关联交易决策权限及程序办理。

决策程序如下：对外投资事项，由总经理办公会议拟定投资方案，经董事会批准后实施。投资金额、比例占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，或占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1,500 万元的，由董事会审议后，提交公司股东会审议批准。

（二）发行股票或债券的方案，由董事会提出并经审议通过后，报股东会批准。

（三）短期贷款：根据公司经营状况及财务预算，董事会决定公司年度短期贷款总额度范围，并授权董事长批准在此范围内短期贷款转期和新增短期贷款。
（四）长期贷款：根据公司股东会批准的投资计划或年度财务预算，董事会决定公司长期贷款额度，由董事会授权董事长审批。

第六条 在董事会或股东会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股
东提供投资建议或拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方案，以便其作出决策。

第三章 执行控制

第七条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意见及
建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资及融资方案。

第八条 公司股东会或董事会决议通过对外投资项目及融资实施方案后，应
当明确出资时间（或资金到位时间） 、金额、出资方式（或资金使用项目）及责任人员等内容。对外投资融资项目实施方案的变更，必须经过公司股东会或董事会审查批准。

第九条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外
投资计划，与被投资单位签订合同，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第十条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相
关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司股东会或董事会决议通过后方可对外出资。

第十一条 公司……
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