公告日期：2025-08-22

证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投
喜跃发国际环保新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司注册资本为12,000万元 第四条 公司注册资本为12,000万元
人民币，公司总股本为 12,000 万股。 人民币，公司总股本为 12,000 万股。
公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第六条 公司的法定代表人由总经理 第六条 公司的法定代表人由总经理
担任。 担任。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务总监、 人员是指公司的副总经理、财务总监、
总工程师、董事会秘书。 总工程师、董事会秘书。

公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。

第十七条 公司发行的面额股，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。 币标明面值。

第十九条 公司股份总数12,000万股， 第十九条 公司股份总数12,000万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民 全部为记名式普通股，每股金额为人民
币 1 元；其中发起人持有 11,600 万股， 币 1 元。

占总股本的 96.67%。

第二十条 公司或公司的子公司(包括 第二十条 公司及公司的子公司(包括
公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助。

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： ……
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