公告日期：2025-08-22

证券代码：872538 证券简称：喜跃发 主办券商：中信建投
喜跃发国际环保新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872538 喜跃发 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订需提交股东会审议的

2 √

公司治理制度的议案》

《关于拟修订<监事会制度>的议

3 √

案》

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2025
年 4 月 25 日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《喜跃发国际环保新材料股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

该议案内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于拟修<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

议案 2《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》主要内容：
根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2025
年 4 月 25 日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了需提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《喜跃发：股东会制度》（公告编号：2025-026）；

（2）《喜跃发：董事会制度》（公告编号：2025-027）；

（3）《喜跃发：承诺管理制度》（公告编号：2025-029）；

（4）《喜跃发：独……
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