公告日期：2026-05-13

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周骏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,731,792 股，占公司有表决权股份总数的 78.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，非独立董事于世庆因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监蔺治国列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025
年年度报告》（公告编号：2026-001）及《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会组织编写了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及公司 2026 年度经营管理目标，结合公司
实际情况，经内部讨论，编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。