公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-021

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 3 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：周骏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事瞿军、牛犇、韩莹、徐高彦、郭崇因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-021

公司董事会已换届完毕，拟选举周骏先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会已换届完毕，拟选举戴志刚先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司副董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。现拟选举各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

公告编号：2026-021

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 徐高彦、韩莹、杨彦峰 徐高彦

战略委员会 周骏、瞿军、孙晟中 周骏

提名委员会 韩莹、郭崇、戴志刚 韩莹

薪酬与考核委员会 郭崇、徐高彦、牛犇 郭崇

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

现提议聘任戴志刚先生担任公司总经理，孙晟中先生担任公司副总经理、董事会秘书，贺满华先生担任公司副总经理，蔺治国先生担任公司财务总监。2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务总监的聘任资格进行审查，审查通过。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇……
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