公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-022

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人

员、董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 13 日审议并通
过：

选举周骏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴志刚先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 16,925,900 股，占公司股本的 21.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,925,900 股，占公司股本的 21.97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙晟中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,229,400 股，占公司股本的 5.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贺满华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,470,000 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔺治国先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晟中先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,229,400 股，占公司股本的 5.49%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-022

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 5
月 13 日审议并通过：

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。选举各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 徐高彦、韩莹、杨彦峰 徐高彦

战略委员会 周骏、瞿军、孙晟中 周骏

提名委员会 韩莹、郭崇、戴志刚 韩莹

薪酬与考核委员会 郭崇、徐高彦、牛犇 郭崇

各专门委员会委员任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效，至第四届董事会任
期届满为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务总监的聘任资格进行审查，审查通过。……
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