公告日期：2024-04-12

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：遇宝昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事遇宝昌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10026 号《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务审计报告》，截止
2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
75,053,399.79 元，母公司未分配利润为 75,994,767.64 元。综合考虑公司的经营 状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权
登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），实际分派结果以
中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积 金转增股本。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度权益 分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案具体详见公司在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份 有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事遇宝昌回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关……
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