公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-082

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周骏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
58,823,730 股，占公司有表决权股份总数的 76.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事于世庆、牛犇、瞿军、戴志刚、韩莹、
郭崇和徐高彦因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事遇宝昌因工作原因缺席；

公告编号：2024-082

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监蔺治国列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-074）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东 大会制度》（公告编号：2024-075）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2024-082

（三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事会制度》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事 会制度》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外 担保管理制度》（公告编号：2024-077）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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