公告日期：2024-06-03

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 公告编号：2024-083
内蒙古圣氏化学

股份有限公司

章程

二 0 二四年六月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 党组织...... 4
第四章 股份...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第五章 股东和股东大会...... 7
第一节股东...... 7
第二节股东大会的一般规定...... 10
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知...... 14
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议...... 19
第六章 董事会...... 23
第一节董事...... 23
第二节董事会...... 26
第七章 监事会...... 35
第一节监事...... 35
第二节监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节财务会计制度...... 38
第二节利润分配...... 39
第三节会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告...... 39
第一节通知...... 39
第二节公告...... 40
i

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节合并、分立、增资和减资...... 40
第二节解散和清算...... 41
第十一章 投资者关系...... 43
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 45
ii

第一章 总则

第一条 为维护内蒙古圣氏化学股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由内蒙古圣氏化学有限公司整体变更为股份公司。

第四条 公司注册名称：

中文名称：内蒙古圣氏化学股份有限公司

英文名称：Inner Mongolia Saintchem Chemicals Co., Ltd.

第五条 公司住所：内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区乌斯太镇乌
兰布和大道北

第六条 公司注册资本为人民币 7705.7830 万元。设立方式：发起设立。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核
心和政治核心作用，公司其他法人治理主体要自觉维护这个核心。建立党的工作机构，配备专职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的宗旨：公司秉承“坚持用品质赢得市场、坚持用效益提升
形象”的经营宗旨，发扬“坚忍不拔、学行卓越”的创业精神，致力于建设技术创新型、环境友好型、本质安全型的现代精细化工及新材……
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