公告日期：2025-04-11

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以电话、电子邮件
方式发出。

5.会议主持人：周骏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事于世庆、瞿军、牛犇、韩莹、徐高彦、郭崇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZB10212
号《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》，截止 2024 年 12 月
31 日，公司未分配利润为人民币 85,739,090.35 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公……
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