公告日期：2025-04-11

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以电话、电子邮件方式
发出。
5.会议主持人：遇宝昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事遇宝昌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZB10212 号《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务审计报告》，截止 2024
年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 85,739,090.35 元。综合考虑公司的经
营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增
股 本 。 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事遇宝昌回避了表决。
本……
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