公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-010

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古圣氏化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩莹、徐高彦、郭崇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

韩莹，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
药科大学药物化学专业，博士学位。1992 年 7 月至今，扬州大学化学化工学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。

徐高彦，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京大学会计学专业，博士学位。2012 年 12 月至今，历任河海大学博士后、副教授。

郭崇，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉
林大学，硕士学位。2013 年 9 月至 2017 年 10 月，北京德恒律师事务所律师
助理；2017 年 10 月至 2018 年 3 月，北京懋德律师事务所律师；2018 年 4
月至今，北京市竞天公诚律师事务所律师。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事韩莹、徐

公告编号：2025-010

高彦、郭崇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

韩莹 3 3 0 0 否 1

徐高彦 3 3 0 0 否 1

郭崇 3 3 0 0 否 1

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度独立董事韩莹、徐高彦、郭崇均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第 三 届 董 《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年 同意

月 8 日 事 ……
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