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公告日期：2025-11-20
公告编号：2025-027
证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《内蒙古圣氏化学股份有限公司章程》等相关规定，我们作为内蒙古圣氏化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
公司取消监事会并修订《公司章程》，符合《公司法》的最新规定及公司治理优化需求，有助于精简机构、提升决策效率，符合公司现阶段发展实际情况。取消监事会后，公司将通过强化董事会审计委员会职能、优化内部审计体系等方式，确保监督机制的有效衔接与持续运行，不会削弱公司内部监督与风险控制能力。
独立董事一致同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
（二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
本次修订系依据《公司法》等最新法律法规及监管规则要求，并结合公司实际情况进行，修订内容进一步优化了公司治理结构，强化了内部控制能力，优化了公司决策水平，明确了股东会、董事会及管理层的职责权限，有利于提升公司规范运作水平和决策效率，更好地保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
公告编号：2025-027
独立董事一致同意《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》。
内蒙古圣氏化学股份有限公司
独立董事：韩莹、徐高彦、郭崇
2025 年 11 月 20 日
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