公告日期：2025-11-20

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

全文以“法律、行政法规”表述的内容 统一修改为“法律法规”
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由内蒙古圣氏化学有限 公司由内蒙古圣氏化学有限公司整
公司整体变更为股份公司。 体变更设立；在阿拉善盟市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 911529007971718506。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代

表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。公司、股东、董事、监事、 文件。
高级管理人员之间涉及章程规定的纠 依据本章程，股东可以起诉股东，股纷，应当先通过协商解决，协商不成的， 东可以起诉公司董事和高级管理人员，通过诉讼方式解决，依据本章程，股东 股东可以起诉公司，公司可以起诉股可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会
书、财务负责人。 秘书、财务负责人。

第十五条 公司根据《党章》 规定， 第十五条 公司根据《党章》规定，设
设立党组织（以下简称“公司党组织”）。 立中国共产党的组织、开展党的活动。
公司党组织设书记 1 名，副书记 1 名。 公司为党组织的活动提供必要条件。公
党组织书记、党组织副书记及其他党组 司党组织发挥领导核心和政治核心作
织成员的任免按照有关规定执行。 用，公司其他法人治理主体要自觉维护
这个核心。

第十六条 公司党组织设书记 1 名，副
书记 1 名。党组织书记、党组织副书记
……
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