公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-048

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周骏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,823,730 股，占公司有表决权股份总数的 76.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事于世庆、牛犇、瞿军、戴志刚、韩莹、

公告编号：2025-048

郭崇、徐高彦因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事遇宝昌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监蔺治国列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于废止现行监事会制度及北交所上市后适用的监事会议事规
则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，因此拟废除公司现行的《监事会制度》及上市后适用的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-048

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司
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