公告日期：2026-04-22

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司
内蒙古圣氏化学股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长周骏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事瞿军、牛犇、韩莹、徐高彦、郭崇因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公
告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周骏、戴志刚、孙晟中、瞿军、牛犇、杨彦峰为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名韩莹、徐高彦、郭崇为公司第四届董事会独立董事候选人。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于提议召开 2025 年年度股东
会的议案》
1.议案内容：

关于提议召开 2025 年年度股东会的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.……
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