
公告日期:2019-08-13
公告编号:2019-033
证券代码:872540 证券简称:华彬天星 主办券商:西部证券
北京华彬天星通用航空股份有限公司追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是追认 2019 年 1 月-6 月发生的偶发性关联交易。
由于公司业务发展需要,2019 年 1-6 月与公司关联方发生的关联交易,具体
情况如下:
1、2019 年 1-6 月份与公司关联方空旅(北京)航空服务有限公司发生飞机
服务及其他业务,应收飞行服务及其他费用共计 595,986.68 元;
2、2019 年 1-6 月份与公司关联方北京华彬天星机场投资管理有限公司发生
飞行服务及其他服务费,共计 389,013.20 元;
3、2019 年 5 月,公司向关联方北京华彬天星机场投资管理有限公司购入二
手皮卡车一辆,采购费 88,495.58 元,以上费用均为不含税金额。
以上总计 1,073,495.46 元。
(二)表决和审议情况
公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关于追认 2019 年 1-6 月关联交
易事项的议案》(详见《第一届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号:2019-031)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
回避表决情况:关联董事孟学东、郑刚回避表决。
根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》,公司与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以上或占公司最近经审计净资产绝对值 0.5%以上的关
公告编号:2019-033
联交易,需提交董事会审议;公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应当将交易提交股东大会审议。公司本次关联交易金额合计1,073,495.46 元,根据《公司章程》规定,此次关联交易无需提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:空旅(北京)航空服务有限公司
住所:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号
注册地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:郑刚
实际控制人:华彬航空集团有限公司
注册资本:1000.000000 万人民币
主营业务:零售图书;互联网信息服务;国内航空货运代理;销售文化用品;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;票务代理(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2. 法人及其他经济组织
名称:北京华彬天星机场投资管理有限公司
住所:北京市密云区穆家峪镇前栗园村北 200 米
注册地址:北京市密云区穆家峪镇前栗园村北 200 米
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:孟学东
实际控制人:北京华彬天星通用航空股份有限公司
注册资本:1000.000000 万人民币
公告编号:2019-033
主营业务:项目投资;投资管理;设计、制作、代理、发布广告;航空咨询;销售礼品;物业管理;餐饮服务;销售食品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部……
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