公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-013

证券代码：872540 证券简称：华彬天星 主办券商：西部证券
北京华彬天星通用航空股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872540 华彬天星 2020 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市密云机场三区商洽中心会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董 事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名，经 公司股东提名董事郑刚、孟学东、耿刚、曹威、刘秋荣为候选人，任期为三年， 自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人曹威为新任董事，郑刚、孟 学东、耿刚、刘秋荣为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会 任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公 司董事换届公告》（公告编号：2020-009）。
（二）审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常 运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律
程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东
代表监事。经公司股东提名，肖寒、胡明为公司第二届监事会股东代表监事候 选人，为连任监事。任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事

公告编号：2020-013

候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事 就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公 司监事换届公告》（公告编号：2020-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、……
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