公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-017

证券代码：872540 证券简称：华彬天星 主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数288,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

公告编号：2020-017

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-010）。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑刚 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

孟学东 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

耿刚 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

曹威 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

刘秋荣 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

伍茵 董事 离职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

肖寒 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

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