
公告日期:2020-04-14
公告编号:2020-018
证券代码:872540 证券简称:华彬天星 主办券商:西部证券
北京华彬天星通用航空股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑刚
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司关联交易的议案》。
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司关联
公告编号:2020-018
交易公告》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司关联董事郑刚、耿刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的规定,为了规范公司的治理结构,更好地发挥董事会职能,选举郑刚先生继续担任公司第二届董事会董事长,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。郑刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的规定,聘任曹威先生继续担任公司总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。曹威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-018
(四)审议通过《关于公司聘任公司副总经理的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的规定,聘任孙加忠先生担任公司分管(航空器维修和工程管理)副总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。孙加忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
根据《公司法》《公司章程》的规定,聘任罗婧女士担任公司分管(航空运行)副总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。罗婧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
根据《公司法》《公司章程》的规定,聘任吕刚先生担任公司分管(行政综合管理)副总经理,任期三年,任期与第二届董事会任期一致。吕刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权……
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