公告日期：2020-05-21

证券代码：872540 证券简称：华彬天星 主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市密云机场三区商洽中心会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数288,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》。

1、议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华彬天星通用航空股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）和《北京华彬天星通用航空股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。

1、议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》。

1、议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。

1、议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》。

1、议案内容：《公司 2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议并通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》。

1、议案内容：公司 2019 年度不进行利润分配。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 股反对，

占表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议并通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》。

1、议案内容：公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：288,000,000 股赞成，占表决权股份总数的 100……
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