公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-050

证券代码：872540 证券简称：华彬天星 主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出

5.会议主持人：孟学东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2018-050

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：

因上述议案的关联董事孟学东、郑刚、伍茵回避表决（公司董事长、总经理孟学东能够对北京华彬天星机场投资管理有限公司、北京天星调良国际马术俱乐部有限公司施加重大影响；公司实际控制人、董事郑刚能够对红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（湖北）有限公司、北京红牛饮料销售有限公司施加重大影响；公司董事伍茵能够对华彬春晖（天津）租赁有限公司、华彬春瑞（天津）租赁有限公司施加重大影响）。该议案的无关联关系董事只有2人，出席董事会的无关联董事不足3人，根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于承诺事项履行进展的议案》，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事孟学东、郑刚回避表决。

（三）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-052）

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-050

三、备查文件目录

《北京华彬天星通用航空股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2018年12月27日

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