公告日期：2025-07-08

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-050
上海铁大电信科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以专人送达及邮件的
方式发出

5.会议主持人：成远女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于证券事务代表任命的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任陆琴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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