公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-020
证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹慧璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数950万股，占公司有表决权股份总数的90.48%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-018】号公告。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-020
同意股数950万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-018】号公告。
2.议案表决结果：

同意股数950万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
湖南朗林生物资源股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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