公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-022

证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：童超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 9 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-022

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分
派。详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议
三、备查文件目录
湖南朗林生物资源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日

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