公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-027

证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为曹慧璋。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-027

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1 栋 402 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度利润分配的议案》

详见2019年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《关于拟对全资子公司增加注册资本》议案

公司将全资子公司浏阳朗林生物科技有限公司注册资金由 1500 万元增加到3000 万元。

议案具体内容详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-025）。
（三）审议《关于拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请借款暨关联交易》议案

为满足公司长远发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请不超过（含）1000 万元综合授信额度，贷款期限为 1 年。以公司自有房产抵押担保，公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司长沙朗源生物科技有限公司、浏阳朗林生物科技有限公司提供连带保证责任保证担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)个人股东持本人身份证股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席
会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

公告编号：2019-027

（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1 栋
402 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0731-84830189
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。五、备查文件目录

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司
董事会
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