公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-015

证券代码：872543 证券简称：朗林生物主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 20 日上午 10:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872543 朗林生物 2021 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年半年度利润分配方案》

详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《湖南朗林生物资源股份有限公司 2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在关联股东回避表决议案 ；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案 。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证股东登记卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席

公告编号：2021-015

会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4）股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股 东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件(盖章)
（二）登记时间：2021 年 8 月 20 日上午 10:00-10:30

（三）登记地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈佰国
地址：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402 公司会议室
邮编：410205
电话：0731-84830189
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

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