公告日期：2020-01-02

证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 曹慧璋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 950.5 万股，占公司有表决权股份总数的 90.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际生产经营需要，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟向实际控制人曹慧璋先生借款最高人民币500万元，均用于补充公司流动资金，借

款期限不超过三年，借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，按实际借款到账金额和资金实际占用天数计算利息。

2.议案表决结果：

同意股数 130.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事长、实际控制人曹慧璋与本事项存在关联关系，需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司股票发行方案》（修订稿）（公告编号：2019-036），具体内容见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 850 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陈佰国、康军、张莉、谭旭斌与本事项存在关联关系，需回避表决。（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为激发员工的积极性、主动性和创造性，更好地促进公司的长期稳定发展，经公司管理层推荐，董事会提名谢国华、曹丹、兰优、黎震宇、熊建兵、万桥为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 950.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次

3.回避表决情况

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于与谢国华等签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票认购协议》，该合同经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 850 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陈佰国、康军、张莉、谭旭斌与本事项存在关联关系，需回避表决。（五）审议通过《关于修正公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对<公司章程>第五条、第十九条等条款进行相应的修改。并办理工商变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数 950.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的

利……
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