
公告日期:2020-02-18
证券代码:872543 证券简称:朗林生物 主办券商:山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:童超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号:2020-007)
和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-008)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职权,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,并对2019 年年度监事会工作进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,提请各位监事对《湖南朗林生物资源股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础,按合并报表的要求,依据 2019 年
生产经营、产品开发和预期销售计划,经过研究分析,编制公司 2020 年年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,决定对 2019 年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构》议案
1.议案内容:
考虑业务合作的连续性,对公司的了解程度等因素,公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构,对公司财务报告进行审计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
2019 年年度审计报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更,符合有关法律、法规的相关
规定。详见公司于 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。(公告编号:2020-006)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 ……
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