公告日期：2020-02-18

证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南联合创业律师事务所律师事务所阳立律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年报摘要》议案

详见 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》议案

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会参与了公司治理，并对公司的经营业绩、公司治理情况、对公司的内部控制及运行情况、2019 年度经营目标及计划进行了全面汇报。
（三）审议《2019 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席童超先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对2020 年度监事会工作作出规划。
（四）审议《2019 年度公司财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《湖南朗林生物资源股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。
（五）审议《2020 年年度财务预算方案》议案

以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2019 年
生产经营、产品开发和预期销售计划，经过研究分析，编制公司 2020 年年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2019 年度实现的净利润不作分配。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，对公司财务报告进行审计。
（八）审议《2019 年年度审计报告》议案
《2019 年年度审计报告》
（九）审议《关于公司会计政策变更》议案

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关
规定。详见公司于 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号：2020-006）
（十）审议《关于核销其他应收款》议案

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中无法收回的其他应收款予以核销。截止2019年12月31日，公司无法收回的其他应收款账面余额人民币96,397.13元，由于无法收回已在2019年已全额计提减值准备，现予以在2019年度财报中核销。（十一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：202……
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