公告日期：2020-03-09

证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹慧璋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 959.5

万股，占公司有表决权股份总数的 91.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

监事童超、监事曾柏芬、监事盛依、财务总监张莉、副总经理陈佰国、副总经理

康军、律师阳立及朱艳红出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 02 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：

同意股数 959.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会参与了公司治理，并对公司的经营业绩、公司治理情况、对公司的内部控制及运行情况、2019 年度经营目标及计划进行了全面汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 959.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对2019 年年度监事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 959.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《湖南朗林生物资源股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 959.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2019 年

生产经营、产品开发和预期销售计划，经过研究分析，编制公司 2020 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 959.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际……
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