公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-031

证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:30-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872543 朗林生物 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于根据全国中小企业股份转让系统〈公司治理规则〉修改公司制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《监事会议事规则》部分条款。
（二）审议《关于制定<利润分配管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。
（三）审议《关于制定<承诺管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟制定《承诺管理管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物

公告编号：2020-031

资源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-022）。
（四）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，公司2019年归属母公司所有者的净利润为6,661,143.22元，母公司实现净利润3,443,079.33
元。截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 3,881,373.91 元。公司
拟以现有总股本 10,710,000 股为基础，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 0.6 元（含税）。
（五）审议《关于拟对全资子公司增加注册资本》议案

根据全资子公司浏阳朗林生物科技有限公司的经营和发展要求,公司拟将全资子公司的注册资金由 3000 万元增加至 5……
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