公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-018

证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：童超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

公告编号：2020-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，公司2019年归属母公司所有者的净利润为6,661,143.22元，母公司实现净利润3,443,079.33
元。截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 3,881,373.91 元。公司
拟以现有总股本 10,710,000 股为基础，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 0.6 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南朗林生物资源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2020-018

湖南朗林生物资源股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 25 日

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