公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-017
证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹慧璋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-018】号公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-017
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2019年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-018】号公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《湖南朗林生物资源股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟定于2019年7月8日上午9:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司
董事会
2019年6月21日
公告编号：2019-017

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