公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-019
证券代码：872543 证券简称：朗林生物 主办券商：山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年6月20日由公司第一届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，无需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月8日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-019
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围》议案
具体内容详见公司2019年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-018】号公告。
（二）审议《关于修改公司章程》议案
具体内容详见公司2019年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-018】号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证股东登记卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4）股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件(盖章)。
（二）登记时间：2019年7月8日9:00-9:30
（三）登记地点：长沙市高新区文轩路27号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402
公司会议室

公告编号：2019-019
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张莉

地址：长沙市高新区文轩路27号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402公司会议室

邮编：410205

电话：0731-84830189
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。五、备查文件目录
湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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