公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-019

证券代码：872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券
湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：黄红亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙安、陈恩建、王利华、沈旭祥为第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事换届选举。本届职工代表监事候选人有 4 名，由各部门在职工代表中进行推荐，产生四名职工代表监事，将与股东大会选举的一名股东代表监事一起组成公司第二届监事会。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：

职工代表监事候选人孙安：同意票 25 票，占全体职工代表有效投票数的 100%；当
选第二届职工代表监事。

职工代表监事候选人陈恩建：同意票 25 票，占全体职工代表有效票数的 100%；当
选第二届职工代表监事。

职工代表监事候选人王利华：同意票 25 票，占全体职工代表有效票数的 100%；当
选第二届职工代表监事。

职工代表监事候选人沈旭祥：同意票 25 票，占全体职工代表有效票数的 100%；当
选第二届职工代表监事。

根据上述投票结果，选举孙安、陈恩建、王利华、沈旭祥为公司第二届监事会职工
代表监事，自 2021 年 6 月 11 日起生效，与公司第二届监事会股东代表出任的监事共同
组成第二届监事会，任期三年。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司
董事会
2021 年 05 月 25 日

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