公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-020

证券代码：872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：第一届董事会

5.会议主持人：董事长屠国平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-020

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2021年5月25日在全国中小企业股份转让系统上披露的《创业测绘：董事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2021年5月25日在全国中小企业股份转让系统上披露的《创业测绘：监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司薪酬考核

办法的议案》

1.议案内容：

为提高单位市场经营及项目管理能力，充分调动公司管理层及员工的工作积

公告编号：2021-020

极性和创造性，确实体现“多劳多得”的薪酬原则，特制定本考核办法。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张雪勇 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

周勤明 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

朱斌 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第二次临 审议通过

11 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。