公告日期：2025-04-09

证券代码：872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券
湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872544 创业测绘 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所许全能、王会律师。
（七）会议地点

浙江省湖州市南浔区东迁街道适园西路 583 号 5#B 幢公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司董事长张雪勇先生将向股东就 2024 年董事会工作情况进行汇报，并将提出 2025 年董事会工作规划。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。公司监事会主席孙安先生将就监事会工作情况向股东汇报。
（三）审议《公司 2024 年度财务报表及审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2024 年度财务报表出具了无保留意见审计报告。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务审计数据编制了 2024
年财务决算报告。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度审计报告为基础及 2025 年度经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制了本预算报告。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的方案》

内容详见 2025 年 4 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年的审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成年度审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。致同会计师事务所很好地遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。公司拟续聘致同会计……
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