公告日期：2026-04-16

证券代码：872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券
湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872544 创业测绘 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所许全能、王会律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2025 年度财务报表及审计报告 √

4.00 公司 2025 年年度报告及摘要 √

5.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

6.00 公司 2026 年度财务预算报告 √

7.00 关于公司 2025 年度利润分配的方案 √

关于续聘致同会计师事务所（特殊普

8.00 通合伙）为公司 2026 年度审计机构 √

的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交易

9.00 √

的议案

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2025年度履行职责的工作情况以及2026年董事会工作规划等相关工作内容进行了总结，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。公司董事长张雪勇先生将就董事会工作情况向股东汇报。

2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司 2025 年度监事会工作报告》。公司监事会主席孙安先生将就监事会工作情况向股东汇报。
3、审议《公司 2025 年度财务报表及审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 20……
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