公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-017

证券代码：872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券
湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日上午 9：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872544 创业测绘 2020 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。（四）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-016）。

公告编号：2020-017

（五）审议《关于外业生产成本包干办法》的议案

随着单位技术能力及装备的不断提升与完善，为进一步加强单位成本控制，确实发挥“人尽其职，物尽所用”的原则，经公司管理层讨论，特制定外业生产成本包干管理办法。外业生产成本包干内容含：外业材料成本；外业劳务人工成本；外业生产车辆油费、维修费、过路费；项目作业生产、外场管理（包括项目质量检查）所产生的费用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托 书）； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，……
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