公告日期：2020-05-18

证券代码：872544 证券简称：创业测绘 主办券商：东吴证券
湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 5 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《湖州
市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大
会审议。
二、 规则的主要内容，分章节列示：

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司(以下简
称“公司”)的法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名。

第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以
连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第六条 股东大会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：

（一）有权处置在公司最近一期经审计的净资产 30%的额度以内的公司资产，该处置行为是指购置、变卖、债权债务重组。

（二）有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产 10%的额度以内提供为公司或公司的子公司提供担保事项。在经董事会全体董事 2/3 以上同意的情况下，董事会有权批准对外担保额在公司最近一期经审计的净资产 3%以内（包括3%）的对外担保事项。但上述担保行为及范围必须符合法律法规和本章程的有关规定。

（三）有权在公司最近一期经审计的净资产 30%的额度以内进行对外投资，
该投资行为包括股权投资、债券投资等符合法律法规的企业投资行为。

董事会在审批公司关联交易方面的权限在《关联交易决策管理制度》中明确。
第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准的审计报
告向股东大会作出说明。

第八条 董事长行使下列职权：

(一)主持股东大会；

(二)召集、主持董事会会议；

(三)督促、检查董事会决议的执行；

(四)组织制订董事……
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