公告日期：2021-04-15

证券代码：872545 证券简称：华锐基板 主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长郭宗霞

6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度总经理的整体工作进行了总结，编制了《江门市

华锐铝基板股份公司 2020 年度总经理工作报告》，该报告提出了对公司 2020 年度日常经营的情况等，并对 2021 年度的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《江门市

华锐铝基板股份公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度

的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2021 年度的工作要 点进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

为反映公司 2020 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘 要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2020 年度

审计机构，对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表所载 信息与已审财务报表进行了复核，并出具了专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为反映公司 2020 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等规定和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的公司 2020 年度《审计报告》，公司对 2020 年度的财务情况进行决算，

编制了《江门市华锐铝基板股份公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容详见 附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 年度……
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