公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-015

证券代码：872545 证券简称：华锐高新 主办券商：长江承销保荐
广东省华锐高新材料股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁信
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法
规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举卢力为第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健

公告编号：2023-015
康发展，选举卢力为第三届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东省华锐高新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日

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