公告日期：2025-08-12

证券代码：872545 证券简称：华锐高新 主办券商：开源证券
广东省华锐高新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

第二十二条（四）股东因对股东大会作 第二十二条（四）股东因对股东会作出出的公司合并、分立决议持异议，要求 的公司合并、分立决议持异议，要求公
公司收购其股份的。 司收购其股份的。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东会决议。公司司依照第二十二条规定收购本公司股 依照第二十二条规定收购本公司股份份后，属于第（一）项情形的，应当自 后，属于第（一）项情形的，应当自收
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。 内转让或者注销。

公司依照第二十二条第（三）项规 公司依照第二十二条第（三）项规
定收购的本公司股份，将不超过本公司 定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资 已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收 金应当从公司的税后利润中支出；所收
购的股份应当 1 年内转让给职工。 购的股份应当 3 年内转让给职工。

第四章股东和股东大会 第四章股东和股东会

第三十二条 公司召开股东大会、分配 第三十二条 公司召开股东会、分配股股利、清算及从事其他需要确认股东身 利、清算及从事其他需要确认股东身份份的行为时，由董事会或股东大会召集 的行为时，由董事会或股东会召集人确人确定股权登记日，股权登记日登记在 定股权登记日，股权登记日登记在册的册的股东为享有相关权益的股东。 股东为享有相关权益的股东。
第三十三条（二）依法请求、召集、主 第三十三条（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会 券存根、股东会会议记录、董事会会议议决议、监事会会议决议、财务会计报 决议、监事会会议决议、财务会计报告；
告； （七）对股东会作出的公司合并、分立
（七）对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议的股东，要求公司收购其股立决议持异议的股东，要求公司收购其 份；
股份；

第三十三条（五）查阅本章程、股东名 第三十三条（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、 册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 董事会会议决议、监事会会议决议、财
务会计报告； 务会计报告；

第三十五条 公司……
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