公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-014

证券代码：872545 证券简称：华锐高新 主办券商：开源证券
广东省华锐高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东省华锐高新材料股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872545 华锐高新 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（下称“新《公
司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部
署及全国 中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务

公告编号：2025-014

规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对《公司章程》进行相应的修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025 年 8 月 11 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路 96 号 1 栋，联系人：毛
芳芳 ，联系电话 ：13556988970电子邮箱 ：460963036@qq.com
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