公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-034

证券代码：872546 证券简称：汇智科技 主办券商：方正承销保荐
汇智工程科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 196 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘庆德

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立汇智工程科技股份有限公司浙江分公司的议案》1.议案内容：

为开拓江浙市场，公司拟于浙江省宁波市设立汇智工程科技股份有限公司浙江分公司，贴近市场提供服务，加大公司市场开拓力度，增强公司竞争优势，提

公告编号：2021-034

高公司业务收入。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

汇智工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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