公告日期：2022-04-22

证券代码：872546 证券简称：汇智科技 主办券商：方正承销保荐
汇智工程科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 196 号汇智工程科技股份有限公司 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2021年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2021 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2021年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2021 年度监事会工作进行汇报总结，编制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

参照公司 2021 年经营及财务情况，并综合 2022 年宏观经济预期、公司经营
计划等因素，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度业务经营情况及 2021 年度审计报告，公司编制了《2021
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议

案》
1.议案内容：

公司从 2021 年度的盈利情况、现金流量情况及 2022 年度项目投资建设、扩
大生产流动资金需求出发，结合股东利益等综合因素考虑，公司拟以经审计的2021 年度财务报表为基础进行权益分派，根据公司 2021 年度经审计的财务报表
数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 35,128,785.97 元。

公司本次权益分……
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