公告日期：2022-06-01

证券代码：872546 简称：汇智科技 主办券商：方正承销保荐
汇智工程科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 196 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规则及其他有关规定，为进一步完善公司章程，提高公司管理水平，公司拟依照最新规定修订公司章程部分条款；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，公司拟在《公司章程》中设置关于终止挂牌对投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，公司拟修订《股东大会制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，公司拟修订《董事会制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，公司拟修订《监事会制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于拟定<对外投资管理制度><关联交易管理制度><对外担保
管理制度><利润分配管理制度><承诺管理制度><投资者关系管理制度>的议
案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟定了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表……
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