公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-042

证券代码：872546 证券简称：汇智科技 主办券商：方正承销保荐
汇智工程科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 196 号，汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆德

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于对外投资参股公司的议案>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2022-042

因公司与山西佳福新材料有限公司（以下简称“佳福新材料”）经协商决定终止双方的技术合作与设计合作，双方同意对公司持有的佳福新材料认缴注册资本 750 万元（对应 9.37%的股权）进行减资，减资对价为公司实际已出资款 690
万元，对应实缴注册资本 225 万元。因此，公司拟撤销 2022 年 6 月 24 日召开的
第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于对外投资参股公司的议案》，原议案的内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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