公告日期：2023-04-24

证券代码：872546 证券简称：汇智科技 主办券商：方正承销保荐
汇智工程科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆德
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2022 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2022 年度监事会工作进行汇报总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营
计划等因素，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度业务经营情况及 2022 年度审计报告，公司编制了《2022
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于汇智工程科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议
案》
1.议案内容：

公司从 2022 年度的盈利情况、现金流量情况及 2023 年度项目投资建设、扩
大生产流动资金需求出发，结合股东利益等综合因素考虑，公司拟以经审计的2022 年度财务报表为基础进行权益分派，根据公司 2022 年度经审计的财务报表
数据，截至 2022 年 12 月 31 日，……
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